La Fiscalía General del Estado busca ampliar la investigación de la causa judicial denominada BB, que tiene en el centro de la indagación al exalcalde de Camilo Ponce Enríquez Elías Baldor Bermeo
Este lunes, 19 de octubre, a través de un oficio, Mariela Quintanilla, agente de la Unidad Antilavado de Activos de la Fiscalía General del Estado, solicitó fecha y hora para que se cumpla con la audiencia de vinculación para Luis Lazo Nieto, Mery Garate Nieto y Christian Lazo Garate, como persona natural y representante legal de Prime Gold S. A.
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El requerimiento se dio con base en datos que hacen presumir la autoría o participación de los sospechosos en el delito investigado.
Según las investigaciones, la Fiscalía expuso que estas personas habrían ingresado más de $ 2 millones al sistema financiero y adquirido bienes inmuebles de alta plusvalía, sin que se haya encontrado actividad económica real que sustente la presunta dedicación a la venta de relojes.
En un oficio del pasado 15 de octubre, la Fiscalía había pedido que se fije también una nueva fecha para la vinculación de las empresas BBC Golden, bajo la representación de Elías Baldor Bermeo, y Metalminerales, a cargo de Borys Bermeo Tarira, su gerente general y representante legal.
El 28 de septiembre anterior, una audiencia estaba prevista, pero se suspendió puesto que se constató el cambio de la representación legal de Metalminerales, que antes estaba a cargo de Luis Lazo.
La Fiscalía pidió que no se instale y que se señale una nueva fecha para evitar que se generen nulidades a futuro. El tribunal del caso acogió el pedido de la Fiscalía a fin de conocer al representante legal, así como a las defensas técnicas, para su convocatoria en una fecha aún por determinarse.
Ese mismo día se ratificó la medida de prisión preventiva en contra de Elías Baldor Bermeo, así como de Jennifer Calle, Johanna Calle, Luis Lazo y Simón Bolívar Calle.
Únicamente, el tribunal decidió revocar la medida de privación de libertad para Ana Yomira Bermeo, quien debe cumplir medidas cautelares de prohibición de salida del país, presentación periódica ante la autoridad y uso de dispositivo electrónico. Ana Yomira Bermeo recibió medidas sustitutivas.
La investigación por este caso se centra en torno a actividades económicas presuntamente injustificadas por Bermeo y su círculo familiar.
La teoría del caso apunta a que los procesados habrían integrado una red que supuestamente obtuvo dinero de forma irregular con minería ilegal y distribución de explosivos, incluso con exportaciones de oro sin el debido sustento de su adquisición o extracción ilegal, según la entidad.
Además, se plantea que el exalcalde Bermeo registró ingresos superiores a $ 377.000; sin embargo, sus declaraciones en el Servicio de Rentas Internas fueron de apenas $ 19.000. (I)
