David y Farid Dieb Bergher, hermanos de la exreina de Guayaquil y exfuncionaria municipal Navila Dieb, cumplen, desde el pasado 5 de agosto, prisión preventiva dentro del caso La Reina, una investigación por presunto lavado de activos en la que la Fiscalía rastrea depósitos, transferencias, cheques y adquisiciones de bienes que no tendrían sustento legal entre 2020 y 2026.
En el periodo analizado, David habría registrado acreditaciones por $ 148.901, mientras que Farid realizó depósitos y transferencias por $ 21.776 a su hermana y recibió de ella valores superiores.
Las indagaciones también identifican cruces de dinero entre los hermanos y Alvarez, procesado en los casos Goleada, Triple A y Grillete, este último con una sentencia en primera instancia de tres años. Alvarez en 2021 denunció por estafa a David.
En el caso La Reina, la Fiscalía ha expuesto que se han revisado depósitos, transferencias, cheques, movimientos migratorios y adquisiciones de bienes registrados de 2020 a marzo de 2026.
Según las indagaciones, Navila habría ingresado al sistema financiero más de $ 1,2 millones, pero solo declaró $ 185.795 ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Bajo ese concepto habría movido por depósitos en efectivo $ 590.352, $ 418.972 en transferencias, $ 277.948 mediante cheques y $ 5.743 en transferencias internacionales.
En el entramado, la Fiscalía expone que Navila habría recibido transferencias de 25 funcionarios del Municipio de Guayaquil por un monto de $ 51.216,24, además de un depósito del alcalde por $ 44.642,82. A su vez, la empresa Ternape Petroleum, asociada a Alvarez y bajo investigación en los casos Goleada y Triple A, reportó un pago de $ 6.712,50 y luego cuatro cheques por $ 47.219.
También se revisaron 18 movimientos migratorios de Navila. En dos viajes de marzo de 2023 y marzo de 2024 coincidió en fechas con Alvarez, aunque se movilizaron en vuelos distintos a Argentina y México.
Además, según la Fiscalía, Alvarez le habría depositado $ 44.642,82 por medio de cinco facturas a Navila. En el concepto de la transacción se expuso que Dieb ofreció material promocional.
Los $ 148.901 que la Fiscalía rastrea en las cuentas de David Dieb
En torno a sus hermanos, en el caso de David Dieb se detectaron acreditaciones sin origen identificado y movimientos con su hermana. En el lapso analizado se habrían registrado acreditaciones de $ 148.901. De ese valor, según la Fiscalía, un 68,54 % ($ 102.050) no tendría ordenantes ni depositantes identificados.
A la par, un monto de alrededor de $ 94.000 en efectivo se habría depositado a Navila. Ella, a su vez, le retornó una cantidad de $ 11.000.
La Fiscalía sustentó que, en la fecha de los depósitos en efectivo de los $ 94.000, no existe evidencia sobre el origen de este monto.
Como elemento particular, la Fiscalía expuso que David Dieb habría recibido cheques y depósitos por miles de dólares de Alvarez.
Ese cruce se dio, según la Fiscalía, sin que se haya identificado una relación laboral o comercial formalizada.
Como parte de la indagación, según la Fiscalía, David habría recibido un cheque por $ 26.250 de Alvarez en el 2020 y al año siguiente le habría devuelto $ 37.500. Lo llamativo para la Fiscalía es que ante el SRI declaró cero ingresos para esa época.
Según consta en el sistema de la Fiscalía, en 2021, Alvarez además denunció por estafa a David Dieb Bergher en la Fiscalía del edificio Montecristi. Según registros judiciales del caso, la defensa del ciudadano refirió que se llegó a una conciliación en ese caso.
Además, la Fiscalía sostuvo que en esa época Alvarez no figuraba como uno de sus clientes ni proveedores de David.
Los pagos de Farid Dieb llegan hasta un departamento en Mocolí
En cambio, Farid Dieb, quien anteriormente laboró en una empresa municipal de Samborondón, tuvo movimientos que superarían los ingresos declarados, según la indagación fiscal.
Tampoco existiría respaldo en las cuentas de Farid para establecer de dónde provino ese monto, según el análisis de la UAFE.
Farid habría realizado depósitos en efectivo y transferencias por $ 21.776 a Navila. A su vez, Navila le devolvió $ 33.743.
Dentro del proceso se detectaron los movimientos relacionados con la adquisición de tres vehículos e inmuebles.
En ese sentido, la Fiscalía apuntó que Farid realizó un pago de $ 15.000 directamente al fideicomiso encargado de la compra del departamento de Navila en Puerto Mocolí, cuyo costo alcanza $ 336.770.
Los hermanos Farid y David Dieb fueron detenidos el pasado 5 de agosto y cumplen prisión preventiva en la Cárcel del Encuentro por esta investigación. Navila Dieb no ha sido localizada.
Este caso se originó a partir de un informe de la UAFE que identificó movimientos financieros considerados inusuales entre 2020 y 2025. Navila aparece como principal sospechosa y nexo a partir de la cual se analizan las operaciones de la exreina y sus familiares.
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